ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग (एएसआईसी) ने अक्टूबर में क्रिप्टो “पंप और डंप” टेलीग्राम समूहों को वापस लेने के विवरण का खुलासा किया है।

पंप और डंप योजना इसमें आम तौर पर सोशल मीडिया का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को कृत्रिम रूप से इसकी कीमत बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में कम कारोबार वाले टोकन खरीदने के लिए समन्वयित करना शामिल है। फिर वे अन्य निवेशकों के बाद बड़े पैमाने पर लाभ के साथ नकद निकालते हैं, जो इस योजना में नहीं हैं, एफओएमओ एक गति व्यापार पर हैं।

नए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि एएसआईसी अक्टूबर की शुरुआत से वित्त अकादमिक और क्रिप्टो शोधकर्ता, टैलिस पुटिन्स से सलाह ले रहा है।

एएसआईसी जांचकर्ताओं को पुतिन द्वारा 38-स्लाइड प्रस्तुति से पता चला है कि पंप और डंप योजनाएं चक्रीय हैं, 2018 के दौरान और फिर 2021 में वापस चरम पर हैं। प्रस्तुति में कहा गया है कि वे “समग्र बाजार भावना और कीमतों से संबंधित हैं।”

पंप और डंप योजनाएं चक्रीय हैं, 2018 में बोलें और फिर 2021 में। स्रोत: प्रोफेसर टैलिस पुटिन्स द्वारा ASIC को प्रस्तुति

प्रस्तुति के अनुसार, अक्टूबर 2021 के दौरान 2018 और प्रकाशन के समय के बीच कई कारक बदल गए हैं। 2018 में छह महीने की अवधि में, पुतिन ने क्रिप्टो बाजार में हेरफेर के 355 से अधिक मामलों का दस्तावेजीकरण किया।

उन्होंने योजनाओं के “पंप करने के लिए पारदर्शी इरादे,” और “गति को प्रज्वलित करने के किसी भी वास्तविक प्रयास” की अनुपस्थिति का उल्लेख किया। प्रस्तुतिकरण में कहा गया है कि योजनाएं “सभी के देखने के लिए पूरी तरह से खुले में हैं”।

प्रस्तुति में टेलीग्राम समूह “क्रिप्टो बिनेंस ट्रेडिंग | . का विस्तृत विवरण दिया गया है सिग्नल और पंप” 19 सितंबर को आंशिक एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा प्रणाली, फ्रैक्स शेयर (एफएक्सएस) का पंप, जिसने एक मिनट से भी कम समय में $ 65 मिलियन की मात्रा पर 90% की भारी वृद्धि देखी।

सेप्ट एफएक्सएस पंप का परिणाम एक मिनट से भी कम समय में 90% मूल्य वृद्धि थी। स्रोत: प्रोफेसर टैलिस पुटिन्स द्वारा ASIC को प्रस्तुति

समूह में 13 सितंबर की घोषणा में कहा गया है, “हमारी मात्रा 40 से 80 मिलियन डॉलर प्रति पंप और अधिकतम 450% तक पहुंचने के साथ हम अपने अगले बड़े पंप की घोषणा करने के लिए तैयार हैं।”

“इस पंप के लिए हमारा मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समूह का हर एक सदस्य बड़े पैमाने पर लाभ कमाता है। हम पहले कुछ मिनटों में बहुत अधिक% लाभ के साथ 100 मिलियन डॉलर से अधिक की मात्रा तक पहुंचने का भी प्रयास करेंगे।”

पंप और डंप योजनाओं के पीछे क्या है?

प्रस्तुति ने कानूनी जोखिम की कथित कमी, मंचों में गुमनामी और एन्क्रिप्शन को समूहों के संभावित कारणों के रूप में उद्धृत किया, यह कहते हुए कि “एक धारणा है कि क्रिप्टो अनियमित है इसलिए पंप कानूनी हैं।”

नई जानकारी उन दस्तावेजों में सामने आई जो ऑस्ट्रेलियाई अखबार करने में सक्षम थे पहुंच सूचना अनुरोध की स्वतंत्रता के माध्यम से। द ऑस्ट्रेलियन ने 28 दिसंबर को नई जानकारी प्रकाशित की।

पिछले साल, पुतिन ने सह-लेखक a कागज़ शीर्षक “टाउन में एक नया भेड़िया? क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में पंप-एंड-डंप हेरफेर। ”

रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि क्रिप्टो पंप और डंप ने “औसतन 65 प्रतिशत की अत्यधिक कीमत विकृतियों, लाखों डॉलर में असामान्य व्यापारिक मात्रा और प्रतिभागियों के बीच बड़े धन हस्तांतरण” का निर्माण किया है।

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15 अक्टूबर को, सिक्का टेलीग्राफ की सूचना दी कि ASIC ट्विटर, टेलीग्राम और ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक चैट फोरम, HotCopper जैसे सामाजिक चैनलों के माध्यम से संचालित क्रिप्टो और पारंपरिक बाजारों में योजनाओं की जांच कर रहा था।

उस समय, “ASIC” नाम के एक टेलीग्राम अकाउंट ने “ASX पंप ऑर्गनाइजेशन” चैट पर अपने 300 सदस्यों को चेतावनी देते हुए एक संदेश पोस्ट किया था कि वॉचडॉग “इस प्लेटफॉर्म की निगरानी” कर रहा था और इसके सदस्यों की जांच की जा रही थी।

“मुनाफे के लिए शेयरों की समन्वित पंपिंग अवैध हो सकती है। हम सभी ट्रेडों को देख सकते हैं और ट्रेडर की पहचान तक पहुंच सकते हैं। […] आप एक आपराधिक रिकॉर्ड का जोखिम उठाते हैं, जिसमें $ 1 मिलियन से अधिक का जुर्माना और जेल का समय शामिल है। ”

में एक घोषणा का स्क्रीनशॉट ASIC से ASX पम्प संगठन टेलीग्राम चैट। स्रोत: प्रोफेसर टैलिस पुटिन्स द्वारा ASIC को प्रस्तुति

ASIC के एक प्रवक्ता ने उस समय कॉइनटेक्ग्राफ को बताया: “यहां तक ​​​​कि जहां गतिविधि क्रिप्टोकरेंसी / उत्पादों से संबंधित है जो निगम अधिनियम के तहत वित्तीय उत्पाद नहीं हो सकते हैं, पंप-एंड-डंप अभ्यास संबंधित है क्योंकि इससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है और अनावश्यक पैदा हो सकता है। कीमतो में अस्थिरता।”