वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (एमएएसएके), जो वित्त और ट्रेजरी मंत्रालय के तहत तुर्की की वित्तीय खुफिया इकाई के रूप में कार्य करता है, ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के तुर्की संचालन को कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जो आपराधिक माध्यमों से अर्जित धन के शोधन को रोकने का इरादा रखते हैं। अनुसार स्थानीय समाचार मीडिया अनादोलु एजेंसी के लिए, मासाक ने कानून संख्या 5549 का लेखा-जोखा अपराध की लॉन्ड्रिंग कार्यवाही की रोकथाम पर किया, जिसे एएमएल कानून के रूप में भी जाना जाता है।

तुर्की में एएमएल कानून के लिए कंपनियों को प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान जानकारी की पहचान करने और सत्यापित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें उपनाम, जन्म तिथि, टीसी पहचान संख्या (सामाजिक सुरक्षा संख्या के तुर्की समकक्ष) और प्रकार और संख्या जैसे विवरण शामिल हैं। पहचान दस्तावेज। कानून में व्यवसायों को 10 दिनों की अवधि के भीतर संदिग्ध गतिविधियों के बारे में तुरंत सरकार को सूचित करने की भी आवश्यकता होती है।

जैसा कि कॉइनटेक्ग्राफ तुर्की ने रिपोर्ट किया है, वॉचडॉग ने कथित उल्लंघन के लिए 8 मिलियन तुर्की लीरा का अधिकतम संभव प्रशासनिक जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, यह समयरेखा भी दिन के साथ मेल खाती है राष्ट्रपति एर्दोआन ने क्रिप्टो कानून के मसौदे को पूरा करने की घोषणा की जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए संसद को सौंप दिया जाएगा।

इसके साथ, Binance तुर्की सरकार द्वारा जुर्माना लगाने वाला पहला क्रिप्टो व्यवसाय भी बन गया। इसके अलावा, पूर्व ट्रेजरी और लागत मंत्री लुत्फी एल्वन के अनुसार, मासाक, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ एक वैश्विक नियामक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के साथ मिलकर काम कर रहा है:

“FATF ने क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ कदम उठाने के लिए कहा है।”

इस अनुरोध के अनुरूप, MASAK ने 10 दिनों के भीतर 10 हजार लीरा के मूल्य से अधिक के लेनदेन की रिपोर्ट करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

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तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोआन ने एक क्रिप्टो कानून के पूरा होने की पुष्टि की जिसे जल्द ही मुख्यधारा के कार्यान्वयन के लिए संसद को सौंप दिया जाएगा।

जैसा कि कॉइनटेक्ग्राफ ने बताया, क्रिप्टो कानून एक नए आर्थिक मॉडल की कल्पना करता है जो लीरा के मूल्यह्रास मूल्य को वापस लाने के तुर्की के प्रयास को मजबूत कर सकता है। एर्दोआन ने यह भी कहा कि तुर्की लीरा पर हालिया मुद्रास्फीति गणित से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रक्रिया की बात है – लीरा के मूल्य वृद्धि की संभावना और क्षमता का अर्थ है:

“इस समझ के साथ, हम इसे एक सूखे स्थान पर ले जाने का इरादा रखते हैं। लेकिन विनिमय दर बाजार में अपनी कीमत खुद तय करेगी।”

क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अनुपालन की निगरानी के लिए वित्तीय प्रहरी के ऑडिट में विफल होने के बाद, वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (एमएएसएके) ने बिनेंस तुर्की पर 8 मिलियन लीरा (लगभग $ 750,000) का जुर्माना लगाया है।