क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र के लिए यह वर्ष के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा है मुख्य धारा अपनाना. हाल ही में रिपोर्ट good ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स द्वारा प्रकाशित पाया गया कि से अधिक संयुक्त राज्य के एक-चौथाई निवेशकों (26%) ने स्वयं के बिटकॉइन का सर्वेक्षण किया (बीटीसी), 2020 में 23% से ऊपर। छुट्टियों के साथ, वित्तीय सेवा प्रदाता MagnifyMoney भी मिल गया सर्वेक्षण में शामिल लगभग दो-तिहाई अमेरिकियों को इस साल उपहार के रूप में क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने की उम्मीद है।

जबकि क्रिप्टो की वृद्धि उल्लेखनीय है, डिजिटल संपत्ति से जुड़े घोटालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एक Chainalysis ब्लॉग भेजा कंपनी की “2022 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट” पर प्रकाश डालते हुए पता चला कि घोटाले इस साल लेनदेन की मात्रा के हिसाब से क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराधों का प्रमुख रूप थे। पोस्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर घोटाले के शिकार लोगों से $7.7 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी ली गई है। Chainalysis के पिछले शोध के अनुसार, यह संख्या 2020 की तुलना में 81% की वृद्धि दर्शाती है, एक ऐसा वर्ष जिसमें 2019 की तुलना में स्कैमिंग गतिविधि में काफी गिरावट आई है।

स्रोत: चैनालिसिस

क्रिप्टो में विश्वास बनाने के लिए घोटाले सबसे बड़ा खतरा हैं

चैनालिसिस के शोध प्रमुख किम ग्राउर ने कॉइनक्लेग को बताया कि कई अलग-अलग क्रिप्टो-संबंधित अपराध हैं, लेकिन अपराधियों द्वारा प्राप्त मूल्य के मामले में घोटाला सबसे बड़ा बन गया है। उन्होंने कहा कि घोटाले क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विश्वास बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि यह लोगों को डिजिटल संपत्ति में निवेश करने से रोक सकता है।

ग्राउर ने आगे उल्लेख किया कि इस वर्ष विकेंद्रीकृत वित्त[डीआईएफआई]से संबंधित घोटाले बढ़ रहे हैं। एक साथ सभी डीआईएफआई प्रोटोकॉल में वार्षिक राजस्व लगभग $ 5 बिलियन होने का अनुमान है, यह आश्चर्य के रूप में नहीं आना चाहिए। हालाँकि, अधिक दिलचस्प बात यह है कि चैनलसिसिस ने यह खोज की है कि “गलीचा खींचतानघोटाले के राजस्व में इस साल की वृद्धि में योगदान दिया है। ग्राउर के अनुसार, Chainalysis गलीचा खींचने को एक उदाहरण के रूप में परिभाषित करता है जब कोई व्यक्ति या डेवलपर अप्रत्याशित रूप से किसी परियोजना को बंद करने और धन के साथ भाग जाने का निर्णय लेता है:

“रग पुल ने इस साल क्रिप्टो स्पेस में घोटाले की मात्रा को तेज कर दिया है। वित्तीय घोटालों के अलावा, रग पुल ने क्रिप्टो स्पेस में विभिन्न कमजोरियों का फायदा उठाया है। कुल मिलाकर, उन्होंने 2.8 बिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी ली है।”

हालांकि गलीचा खींचना एक अपेक्षाकृत नया अपराध है, ग्रेउर का मानना ​​​​है कि ये मामले बढ़ते डेफी पारिस्थितिकी तंत्र में आम होते जा रहे हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, Chainalysis ब्लॉग पोस्ट नोट करता है, “रग पुल डेफी इकोसिस्टम के गो-टू स्कैम के रूप में उभरा है, जो 2021 में सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले के राजस्व का 37% है, जबकि 2020 में सिर्फ 1% है।”

Chainalysis ब्लॉग पोस्ट 2021 के कुछ सबसे बड़े गलीचा खींचने के उदाहरण भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, AnubisDAO मामले का उल्लेख इस प्रकार किया गया है इस साल का दूसरा सबसे बड़ा गलीचा पुल$58 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी चोरी हो गई। पोस्ट के अनुसार, AnubisDAO ने 28 अक्टूबर, 2021 को कई संपत्तियों द्वारा समर्थित विकेन्द्रीकृत मुद्रा की पेशकश के दावों के साथ लॉन्च किया। हालांकि, परियोजना में कोई वेबसाइट या श्वेत पत्र नहीं था, और सभी डेवलपर्स छद्म नामों से गए थे। चमत्कारिक रूप से, AnubisDAO अभी भी रातोंरात लगभग $60 मिलियन जुटाने में कामयाब रहा, फिर भी 20 घंटे बाद, AnubisDAO के तरलता पूल से वे सभी फंड गायब हो गए।

जबकि AnubisDAO बड़े पैमाने पर DeFi रग पुल का प्रदर्शन करता है, नए मामले लगभग प्रतिदिन हो रहे हैं। एक शुरुआती एथेरियम और डेफी निवेशक जो गुमनाम रहना चाहते हैं, ने कॉइनटेक्लेग को बताया कि वे 19 दिसंबर, 2021 को एक गलीचा खींचने का शिकार हुए। अनाम स्रोत ने साझा किया कि परियोजना को “up1.network” कहा जाता है, यह देखते हुए कि कई शुरुआती एथेरियम निवेशक थे एक डिस्कॉर्ड चैट समूह में Up1 पर चर्चा करना। उन्होंने जोड़ा:

“जिन लोगों पर मुझे भरोसा था, वे इस परियोजना का उल्लेख कर रहे थे इसलिए मैंने इसकी जाँच की। मुझे लगा कि Up1 को एयरड्रॉप देते हुए देखना अजीब है, लेकिन मुझे लगा कि यह मेरे पास मौजूद डेफी टोकन से संबद्ध हो सकता है। फिर मैंने अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट किया और ‘गेट एयरड्रॉप’ पर क्लिक किया, लेकिन एक त्रुटि संदेश मिलता रहा। मैंने इसे तीन बार किया, जिससे परियोजना को मेरे खाते तक पहुंच प्राप्त हुई।”

दुर्भाग्य से, एक बार Up1 ने अपने खाते तक पहुंच प्राप्त कर ली, तो तुरंत $50,000 मूल्य के तीन DeFi टोकन ले लिए गए। “मैंने इथरस्कैन पर तथ्य के बाद पहुंच को रद्द कर दिया ताकि वे कोई और टोकन चोरी न कर सकें,” उन्होंने उल्लेख किया। एथेरियम निवेशक ने तब डेफी प्लेटफॉर्म ज़ेरियन की जाँच की, जहाँ उन्होंने सूचनाएँ देखीं कि डेफी टोकन ने अपना वॉलेट छोड़ दिया था। ज़ेरियन ने उन्हें एक संदेश के साथ एक वॉलेट पता भी प्रदान किया जहां धन गया था:

“0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; आपने एक वेब3 साइट/स्मार्ट अनुबंध को अपने फंड तक असीमित पहुंच प्रदान की (जांचें कि आपने किसे एक्सेस दिया और यहां निरस्त करें)।

जबकि AnubisDAO और Up1 दोनों DeFi रग पुल के उदाहरण हैं, यह बताना महत्वपूर्ण है कि अपूरणीय टोकन (NFT) पारिस्थितिकी तंत्र भी गलीचा खींचने के लिए असुरक्षित है। हाल ही में, ऊब गए एप यॉट क्लब जब कुछ सदस्यों ने समूह के डिस्कॉर्ड चैनल में पोस्ट किए गए लिंक से अपने बटुए को टकसाल एनएफटी से जोड़ने का फैसला किया, तो समुदाय रग पुल का शिकार हो गया।

इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि रग पुल घोटाले भी मुख्यधारा के एनएफटी परियोजनाओं को लक्षित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, 28 अक्टूबर, 2021 को, वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स ने एक अधिकारी को भेजा कलरव वैक्स ब्लॉकचेन पर अपने एनएफटी को लॉन्च करने की घोषणा की। दुर्भाग्य से, जिन लोगों ने इन अपूरणीय टोकन का खनन किया, वे गलीचा खींचने का हिस्सा थे।

एनएफटी फोटोग्राफर जेसिका यांग ने कॉइनटेक्लेग को बताया कि जब मिस यूनिवर्स ने एनएफटी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की, तो उन्होंने यह सवाल नहीं किया कि क्या यह एक घोटाला था या नहीं, क्योंकि पेजेंट व्यापक रूप से जाना जाता है। “प्रत्येक एनएफटी की कीमत 0.06 एथेरियम थी। यह एक के लिए लगभग $ 230 का अनुवाद करता है। कलाकृति में सौंदर्य प्रतियोगी का चेहरा और देश भी होता है, जिस पर वे प्लास्टर करते हैं, ”उसने टिप्पणी की।

यांग ने यह भी उल्लेख किया कि यह परियोजना महिलाओं के लिए तैयार की गई थी, यह देखते हुए कि मिस यूनिवर्स की अध्यक्ष पाउला शुगार्ट, पहले कहा गया है:

“मिस यूनिवर्स एनएफटी स्पेस में पहला ब्रांड बनने जा रही है जो महिलाओं के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, और प्रौद्योगिकी को अपनाने और आगे बढ़ने के बारे में है। मुझे इससे प्यार है; यह पहला ऐसा है जो अन्य पुरुष-उन्मुख स्थानों से दूर है। ”

ब्रांड की प्रतिष्ठा और अपील को देखते हुए, यांग और कई अन्य लोगों ने मिस यूनिवर्स एनएफटी का निर्माण किया, जिससे उनके बटुए को मंच से जोड़ा गया। फिर भी यांग ने कहा कि अगले दिन, मिस यूनिवर्स ने अपना आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। तब उसने देखा कि उसका फंड पूरी तरह से गायब हो गया था। यांग ने कहा:

“मैंने देखा कि एक लाल झंडा उनकी कलह से आ रहा था। मॉडरेटर सभी को मिस यूनिवर्स एनएफटी खरीदने की कोशिश करते रहे, यह वादा करते हुए कि वे रोडमैप के साथ जा रहे थे। उनके रोडमैप ने मासिक एएमए, हस्ताक्षरित प्रिंट और बहुत कुछ का वादा किया। यहां तक ​​कि स्टीव हार्वे ने भी इस परियोजना की समीक्षा की थी।”

अपना खुद का शोध करें

जैसे-जैसे डेफी और एनएफटी पारिस्थितिक तंत्र परिपक्व और विकसित होते रहेंगे, दुर्भाग्य से, ये वातावरण उद्योग समाधान विकसित होने तक रग पुल घोटालों के लिए प्रवण होंगे। इस बीच, उपयोगकर्ताओं के लिए अपना स्वयं का शोध करने के लिए कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका है।

उदाहरण के लिए, ग्रेउर ने साझा किया कि निवेशकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए प्रत्येक डीआईएफआई परियोजना में एक कोड ऑडिट उपलब्ध होना चाहिए। “कई डीआईएफआई प्लेटफॉर्म जिन्हें हैक कर लिया गया है, उनके पास कोड ऑडिट नहीं है,” उसने टिप्पणी की। चैनालिसिस ब्लॉग पोस्ट ने यह भी बताया कि “डीएफआई में रग पुल प्रचलित हैं क्योंकि सही तकनीकी जानकारी के साथ, एथेरियम ब्लॉकचैन या अन्य पर नए टोकन बनाना सस्ता और आसान है और उन्हें बिना विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों (डीईएक्स) पर सूचीबद्ध करना है। कोड ऑडिट। ”

कोड ऑडिट के अलावा, अनाम एथेरियम निवेशक ने साझा किया कि Up1 साइट की अधिक बारीकी से समीक्षा करने के बाद, वे बता सकते हैं कि यह नकली था। “उदाहरण के लिए, टीम पूरी तरह से गुमनाम थी, केवल पहले नामों के साथ जिन्हें ट्विटर या लिंक्डइन प्रोफाइल खोलने के लिए क्लिक नहीं किया जा सकता था।” इन सावधानियों के बावजूद, अनाम स्रोत ने उल्लेख किया कि वॉलेट प्रदाताओं को भी उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर काम करने की आवश्यकता है:

“यदि कोई संदिग्ध साइट है, तो पर्स को उनकी तलाश करनी चाहिए। मेरा मानना ​​है कि यह तकनीक बड़े पैमाने पर हो सकती है, लेकिन इसे इन घोटालों को संभालने में सक्षम होना चाहिए। नहीं तो लोग अपना सारा पैसा खो देंगे।”

Up1 रग पुल के बाद, अज्ञात स्रोत ने मेटामास्क से संपर्क किया और साझा किया कि उन्हें एक प्रतिक्रिया मिली है कि यह वेबसाइट को ध्वजांकित करेगा।

यह इंगित करना भी महत्वपूर्ण है कि हालांकि एक स्पष्ट उद्योग समाधान विकसित किया जाना बाकी है, ग्रेउर ने कहा कि, कानूनी-संबंधित अपराधों के विपरीत, क्रिप्टो भुगतान उनके स्रोत से पता लगाया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, उसने कहा कि कुछ क्रिप्टोकुरेंसी प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को घोटालों से सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई करना शुरू कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, क्रिप्टो एक्सचेंज लूनो ने 2020 में एक घोटाले के लक्ष्यीकरण से बचाने के लिए Chainalysis के साथ भागीदारी की दक्षिण अफ़्रीकी क्रिप्टो उपयोगकर्ता. लूनो में वित्तीय अपराध के प्रमुख ईवा क्राउवेल ने कॉइनटेक्लेग को बताया कि नियामक ढांचे के दृष्टिकोण से आवश्यकताओं में से एक लेनदेन की निगरानी और कार्रवाई करने में सक्षम होना है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण, प्रतिबंध या किसी अन्य प्रकार का संदेह है। अवैध गतिविधि का। उन्होंने कहा कि ऑन-चेन लेनदेन की निगरानी की जानी चाहिए, साथ ही साथ केस मैनेजमेंट और यूजर इंटरफेस के डिजाइन और विकास की भी निगरानी की जानी चाहिए।

क्रिप्टो निवेशकों के मामले में खुद को घोटालों से सुरक्षित रखने के संदर्भ में, क्राउवेल उन प्रस्तावों से दूर रहने की सलाह देते हैं जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, जोड़ना:

“जितना संभव हो उतना उचित परिश्रम करके शुरू करें। अन्य उपयोगकर्ताओं के अनुभव क्या रहे हैं, यह देखने के लिए कंपनी/टोकन के सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखें। आपको कंपनी के निदेशकों के व्यक्तिगत सोशल मीडिया पेजों को भी देखना चाहिए और उनके उद्योग कनेक्शन और रोजगार पृष्ठभूमि को देखना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि उनका इतिहास अच्छा है।