फरवरी से शुरू होकर, एस्टोनिया वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, या वीएएसपी की अपनी परिभाषा में व्यापक बदलाव लाने के लिए तैयार है, जिसमें कई क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित सेवाएं शामिल हैं – एक ऐसा कदम जो बिटकॉइन को प्रभावित कर सकता है (बीटीसी) देश में स्वामित्व – अनुसार यूरोपीय अनुपालन विशेषज्ञ Sumsub को।

21 सितंबर को, एस्टोनियाई वित्त मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण रोकथाम अधिनियम (एएमएल अधिनियम) को अद्यतन करने के लिए एक मसौदा बिल प्रकाशित किया, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के सरकार के प्रयास के हिस्से के रूप में है।

जैसा कि सुमसुब ने बताया, कानून अब अंतर-समीक्षा प्रक्रिया में है, फरवरी 2022 के लिए कार्यान्वयन निर्धारित है। विनियमित क्रिप्टो कंपनियों के पास अपने संचालन और कागजी कार्रवाई को अनुपालन में लाने के लिए 18 मार्च, 2022 तक का समय है।

न्यू डेफी के सीईओ मिक्को ओहतामा के अनुसार, अद्यतन कानून देश में गैर-कस्टोडियल सॉफ़्टवेयर वॉलेट, साथ ही विकेंद्रीकृत वित्तीय उत्पादों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल के प्रावधान VASP को लक्षित करते हैं, जिसमें एस्टोनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट शामिल हैं। जब बिल तैयार हो जाएगा, तो वीएएसपी को विकेंद्रीकृत प्लेटफार्मों, प्रारंभिक सिक्का प्रसाद और अन्य सेवाओं को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा। प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप $452,000, या 400,000 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है।

ओहतामा की व्याख्या के अनुसार, नए कानून का निम्नलिखित प्रभाव है: “आपको केवल अपने बिटकॉइन को कस्टोडियल वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) में रखने की अनुमति है। VASP आपके खाते को फ्रीज कर सकता है। इसलिए यह अब प्रभावी रूप से आपका बिटकॉइन नहीं है।”

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एस्टोनिया यूरोपीय संघ के पहले देशों में से एक था जिसने क्रिप्टोकुरेंसी व्यवसायों को लाइसेंस दिया था, लेकिन डांस्के बैंक में सैकड़ों अरबों डॉलर के गंदे पैसे की खोज के बाद इसे तोड़ना पड़ा, पोजीशनिंग यूरोप की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग तबाही के केंद्र में एस्टोनिया।

कॉइनटेक्ग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, एस्टोनियाई वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के प्रमुख मैटिस माकर, अक्टूबर में सरकार से आग्रह किया “नियमों को शून्य करने के लिए और फिर से लाइसेंस देना शुरू करें।” उन्होंने कहा कि आम जनता क्रिप्टोकरेंसी के अंतर्निहित जोखिमों से अनजान है, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण में इसकी कथित भूमिका के साथ-साथ साइबर अपराधियों के लिए उद्योग की भेद्यता से।